advertentie Financieringsgilde TOP

Archief Politie Westland

Wateringer verdacht van 'groothandel' in nepfacturen

Een 64-jarige man uit Wateringen is dinsdag aangehouden op verdenking van diverse criminele activiteiten.

In totaal heeft de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst Fiod vijf mannen en een vrouw aangehouden en twaalf doorzoekingen verricht. Het onderzoek richt zich vooral op de 64-jarige hoofdverdachte uit Wateringen. Hij wordt verdacht van valsheid in geschrifte en witwassen. 

De andere verdachten, in de leeftijd tussen 23 en 59 jaar, worden verdacht van valse aangiften omzetbelasting. Tijdens de doorzoekingen in woningen en bedrijfspanden in Amsterdam, Diemen en Wateringen is beslag gelegd op papieren en digitale administratie, woningen, auto's en bankrekeningen. Ook is ruim 600.000 euro aan contanten aangetroffen en in beslag genomen.

Valse facturen
Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een melding van de Belastingdienst. Het vermoeden is dat de hoofdverdachte tientallen ondernemers in de kledinghandel faciliteerde met valse facturen en hiermee hun 'zwarte inkoop' in stand hield. De verdachte verstuurde valse facturen en ontving van ondernemingen miljoenen euro's op zijn bankrekeningen. Het overgrote deel van dit geld werd contant opgenomen. Als vergoeding voor de door hem geleverde valse facturen behield hij een percentage van de factuurwaarde. De rest van het geld gaf hij de kledinghandelaren contant terug, omdat er mogelijk geen sprake was van in- of verkoop van kleding.

In Duitsland is gelijktijdig beslag gelegd op het vermogen (twee woningen en bankrekeningen) van de hoofdverdachte en bij een 69-jarige medeverdachte op geld en auto’s.

Kledinghandelaren
De betrokken kledinghandelaren verkregen een onrechtmatig belastingvoordeel, doordat zij onjuiste belastingaangiften deden en omzetbelasting bij de Belastingdienst terugvroegen van kleding die zij niet verkocht hadden. Het belastingnadeel is opgelopen tot vermoedelijk 6 miljoen euro.

Laat je reactie achter

Energiecrisis vertraagt aanbesteding beheer sportaccommodaties
WESTLAND

Energiecrisis vertraagt aanbesteding beheer sportaccommodaties

WESTLAND

Energiecrisis vertraagt aanbesteding beheer sportaccommodaties

Vanwege onder meer de energiecrisis is de aanbesteding van het beheer van vijf sportaccommodaties in Westland tijdelijk stopgezet en het lopende contract met Optisport verlengd.

Wateringse zusjes Nina en Maud willen Waterman openhouden
ZWEMBAD

Wateringse zusjes Nina en Maud willen Waterman openhouden

Zusjes Nina (13) en Maud (8) willen graag ook in de toekomst een duik nemen in het water van zwembad De Waterman in Wateringen. Om dat te bereiken, zijn zij een petitie opgestart.

Feestje bij Machteld op het Marktplein
VIJF JAAR LATER

Feestje bij Machteld op het Marktplein

In een miezerregen is donderdagmiddag het teruggekeerde beeld van gravin Machteld op het Marktplein in 's-Gravenzande in het spreekwoordelijke zonnetje gezet. Zij was voor de 'onthulling' versierd met een lint in de Westlandse kleuren.

HPV-vaccinatie in 2023 voor jongvolwassenen gratis
PREVENTIE

HPV-vaccinatie in 2023 voor jongvolwassenen gratis

GGD Haaglanden start deze week met het vaccineren tegen het HPV-virus. Het vaccin is dit jaar gratis voor jongvolwassenen die zijn geboren tussen 1 januari 1996 en 31 december 2003.

Jaar cel geëist voor verkeersruzie die eindigde in steekpartij
MAASSLUIS

Jaar cel geëist voor verkeersruzie die eindigde in steekpartij

De officier van justitie wil dat een 22-jarige man uit Hoek van Holland een jaar de cel in gaat. Hij wordt verdacht van zware mishandeling van een 54-jarige Maassluizer op de Maasdijk.

Kort sportnieuws week 5: Kellouh verruilt Westlandia voor Excelsior M
SPORTNIEUWS

Kort sportnieuws week 5: Kellouh verruilt Westlandia voor Excelsior M

Op deze pagina word je op de hoogte gehouden van divers sportnieuws waarbij regiogenoten of regioteams betrokken zijn.

HPV-vaccinatie in 2023 voor jongvolwassenen gratis
PREVENTIE

HPV-vaccinatie in 2023 voor jongvolwassenen gratis

GGD Haaglanden start deze week met het vaccineren tegen het HPV-virus. Het vaccin is dit jaar gratis voor jongvolwassenen die zijn geboren tussen 1 januari 1996 en 31 december 2003.

Jaar cel geëist voor verkeersruzie die eindigde in steekpartij
MAASSLUIS

Jaar cel geëist voor verkeersruzie die eindigde in steekpartij

De officier van justitie wil dat een 22-jarige man uit Hoek van Holland een jaar de cel in gaat. Hij wordt verdacht van zware mishandeling van een 54-jarige Maassluizer op de Maasdijk.

Kort sportnieuws week 5: Kellouh verruilt Westlandia voor Excelsior M
SPORTNIEUWS

Kort sportnieuws week 5: Kellouh verruilt Westlandia voor Excelsior M

Op deze pagina word je op de hoogte gehouden van divers sportnieuws waarbij regiogenoten of regioteams betrokken zijn.