advertentie Boekestijn

Archief Politie Westland

Wateringer verdacht van 'groothandel' in nepfacturen

Een 64-jarige man uit Wateringen is dinsdag aangehouden op verdenking van diverse criminele activiteiten.

In totaal heeft de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst Fiod vijf mannen en een vrouw aangehouden en twaalf doorzoekingen verricht. Het onderzoek richt zich vooral op de 64-jarige hoofdverdachte uit Wateringen. Hij wordt verdacht van valsheid in geschrifte en witwassen. 

De andere verdachten, in de leeftijd tussen 23 en 59 jaar, worden verdacht van valse aangiften omzetbelasting. Tijdens de doorzoekingen in woningen en bedrijfspanden in Amsterdam, Diemen en Wateringen is beslag gelegd op papieren en digitale administratie, woningen, auto's en bankrekeningen. Ook is ruim 600.000 euro aan contanten aangetroffen en in beslag genomen.

Valse facturen
Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een melding van de Belastingdienst. Het vermoeden is dat de hoofdverdachte tientallen ondernemers in de kledinghandel faciliteerde met valse facturen en hiermee hun 'zwarte inkoop' in stand hield. De verdachte verstuurde valse facturen en ontving van ondernemingen miljoenen euro's op zijn bankrekeningen. Het overgrote deel van dit geld werd contant opgenomen. Als vergoeding voor de door hem geleverde valse facturen behield hij een percentage van de factuurwaarde. De rest van het geld gaf hij de kledinghandelaren contant terug, omdat er mogelijk geen sprake was van in- of verkoop van kleding.

In Duitsland is gelijktijdig beslag gelegd op het vermogen (twee woningen en bankrekeningen) van de hoofdverdachte en bij een 69-jarige medeverdachte op geld en auto’s.

Kledinghandelaren
De betrokken kledinghandelaren verkregen een onrechtmatig belastingvoordeel, doordat zij onjuiste belastingaangiften deden en omzetbelasting bij de Belastingdienst terugvroegen van kleding die zij niet verkocht hadden. Het belastingnadeel is opgelopen tot vermoedelijk 6 miljoen euro.

Laat je reactie achter

'Bewoners Het Balkon en Burgemeesterswijk willen geen GFT-bak'
AFVALBELEID

'Bewoners Het Balkon en Burgemeesterswijk willen geen GFT-bak'

AFVALBELEID

'Bewoners Het Balkon en Burgemeesterswijk willen geen GFT-bak'

De nieuwe partij Leefbaar Maessluys is een petitie gestart om de komst van de minicontainers in de wijken Het Balkon en de Burgemeesterswijk tegen te gaan.

Wethouder: 'Niet gerust dat EMO aanpak stofoverlast serieus oppakt'
HOEK VAN HOLLAND

Wethouder: 'Niet gerust dat EMO aanpak stofoverlast serieus oppakt'

Wethouder Arno Bonte van Rotterdam eist concrete verbetermaatregelen van het bedrijf EMO, om de stofoverlast richting Hoek van Holland tegen te gaan.

Struinen tussen Glas en Duinen: insecten op de voorruit

Struinen

NATUUR

Struinen tussen Glas en Duinen: insecten op de voorruit

Woensdag = natuurdag op de radio. Onze huisboswachter Heleen Verduijn brengt wekelijks het laatste nieuws uit de natuur en ze geeft tips. Deze keer gaat het over nestkasten, insecten op de bumper en de droogte.

Maasdijk vloert Westlandia (zo) in Westland Cup
VOETBAL

Maasdijk vloert Westlandia (zo) in Westland Cup

Het hoogst spelende team uit onze regio staat dit jaar niet in de halve finale van de Flynth Westland Cup: Westlandia-zondag (derde divisie) werd gisteravond uitgeschakeld door Maasdijk.

Aardwarmte Maasdijk begonnen met boren
DUURZAAM

Aardwarmte Maasdijk begonnen met boren

Aardwarmte Maasdijk is gisteravond officieel begonnen met het boren van in totaal zes putten (drie doubletten). Genoeg reden voor de projectontwikkelaars om te proosten.

Bestuurder verzet zich na ongeluk
ONDER INVLOED

Bestuurder verzet zich na ongeluk

Agenten hebben vanmorgen in Monster met alle moeite een automobilist in bedwang gehouden. De man was onder invloed van drugs tegen een paaltje aangereden in de Choorstraat.

Maasdijk vloert Westlandia (zo) in Westland Cup
VOETBAL

Maasdijk vloert Westlandia (zo) in Westland Cup

Het hoogst spelende team uit onze regio staat dit jaar niet in de halve finale van de Flynth Westland Cup: Westlandia-zondag (derde divisie) werd gisteravond uitgeschakeld door Maasdijk.

Aardwarmte Maasdijk begonnen met boren
DUURZAAM

Aardwarmte Maasdijk begonnen met boren

Aardwarmte Maasdijk is gisteravond officieel begonnen met het boren van in totaal zes putten (drie doubletten). Genoeg reden voor de projectontwikkelaars om te proosten.

Bestuurder verzet zich na ongeluk
ONDER INVLOED

Bestuurder verzet zich na ongeluk

Agenten hebben vanmorgen in Monster met alle moeite een automobilist in bedwang gehouden. De man was onder invloed van drugs tegen een paaltje aangereden in de Choorstraat.